AML, CFT & Sanctions Advisory_IBG

星展(台灣)商業銀行股份有限公司

  • Neihu, Taipei City
  • $40,000 per month
  • Permanent
  • Full-time
  • 1 month ago
徵才說明職缺更新：今天
  • 工作內容： •Review and roll-out Anti-Money Laundering (AML)/Countering the Financing of Terrorism (CFT) related policies and guidelines for. Conduct Gap Analysis between local regulatory requirements and MAS requirements when changes occur.
  • Understand related business/operation and providing the necessary AML/CFT advice, interpretation and recommendation on existing and new AML/CFT laws and regulations.
  • Assist in supporting the formulation of specific Guides relating to AML/CFT.
  • Facilitate relationship management with regulator. Assist in handling audit/regulatory inspection issues relating to AML/CFT.
  • Maintain AML/CFT policies and standards including relevant KYC/CDD guidelines to support the AML/CFT framework.
  • Provide relevant guidance on regulatory requirements in resolving gaps (where apparent), and report to relevant governance committee(s), as necessary.
  • Gap analysis on regulatory papers relating to KYC/CDD, AML/CFT (as applicable) to provide relevant guidance.
  • Facilitate implementation of AML controls within country, Group, business or functions, depending on regulations.
  • Ensure the Bank/Group has an effective sanctions control framework to manage the bank's exposure to sanctions risk.
  • Ensure customers with sanctions exposures are adequately managed to mitigate the risk to DBS.
  • Review and investigate all payment alerts to ensure the bank does not process any payments that may violate sanctions regulations that the bank adopts as a policy.
  • Train staff and develop awareness at all staff levels to ensure they are able to identify potential sanctions risk and mitigate risk.
  • Provide accurate reporting to senior management and the Board for appropriate decisions on bank's sanctions risk.
  • Provide advisory comments on various products/initiatives. Examples NPA/NPA Lite, Outsourcing Risk Review, RCSA process, Customer Journey and any ad hoc initiatives/projects
  • Conduct periodical ERWA report and filing to regulator accordingly.
  • Conduct BU/SU AML,CFT & Sanction SCSA program and evaluation to comply with regulatory requirement * 薪資待遇： 薪資面議(經常性薪資達4萬元含以上)
  • 休假制度： 週休二日
  • 上班日期： 兩週內
  • 上班時段： 08:45~17:15
  • 工作性質： 全職
  • 工作地點： 台北市內湖區(依公司規定)
  • 職務類別： 法務人員、金融專業主管、其他法律專業人員
  • 需求人數： 1人
  • 管理人數： 無
  • 出差說明： 需出差，一年累積時間約一個月以下
徵才特色
  • ＃100大金融業
工作條件
  • 學歷要求： 大學以上
  • 科系要求： 不拘
  • 工作經驗： 10 年以上
  • 身份類別： 不拘
  • 外語能力： 英文→聽：精通 說：精通 讀：精通 寫：精通
法定保障
  • 勞保、健保、特別休假、產假、陪產假、育嬰假、家庭照顧假、加班費
企業福利注意：各職缺福利項目可能有所不同，實際職缺福利請依面試時與公司面談結果為準。
  • 保險福利： 團保、眷屬團保
  • 休假制度： 週休二日、不扣薪病假
  • 獎金制度： 績效獎金
  • 輔助津貼： 旅遊補助、進修補助、伙食津貼
  • 休閒娛樂： 尾牙/不定期餐敘
  • 福利設施： 員工休息室
  • 其他福利： 員工健康檢查、教育訓練、進修、社團活動、配發電腦
  • 更多福利： 人才是公司最重要的資產，星展銀行持續實踐對員工的承諾，我們依照不同世代員工的多元需求，打造讓員工更愉悅且安心的職場環境，讓同仁不僅在工作中盡情揮灑，也能在生活中實現自我。
星展希望在員工照顧和關懷的領域裡領先市場。我們經過縝密的需求研究和持續關注市場上的動態，提供以下福利內容：理財優惠
1.外幣換匯優惠
2.投資理財手續費減/免不等
3.員工認股計畫彈性福利金
1.旅遊福利金
2.學習福利金
3.健康福利金
4.家庭福利金暖心考證培訓
1.新進人員訓練
2.完整員工職涯發展規劃
3.語言進修課程
4.海外派遣訓練
5.證照考試訓練與獎勵超水準健康保障
1.定期壽險意外險
2.住院醫療險
3.癌症醫療險
4.重大疾病險
5.眷屬醫療險(配偶子女全額公司負擔)
6免費定期健康檢查領先薪酬福利
1.具競爭力薪酬制度
2.底薪津貼
3.績效獎金
4.員工讚揚計畫
5.彈性工作時間安排
6.未成年子女保障計畫
7.職工福利(家庭日、小孩上班日、員工感恩日、電影欣賞日、節慶禮品、歌唱大賽、攝影比賽、婚喪生育補助等)貼心放假日
1.第一年即享至少14天年假
2.16周產假+7天產檢假
3.10天陪產檢及陪產假
4.領養假
5.生日假
6.新生兒照顧假
7.志工假
8.服務年資獎及年資獎勵假其他條件
  • • Preferably 10 years experience in AML/CFT or compliance related field.• Overall understanding of banking Products, transactions and AML/CFT regulations.• Background in Operations, audit, compliance or risk management
應徵方式
  • 連絡人： HR
※ yes123人力銀行提醒您：
  • 履歷表關閉狀態，仍可應徵工作！
  • 與企業連絡時，請告知「我是在yes123看到此則徵人訊息」，遵守求職禮儀、準時前往面試並留意求職安全。

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