資深客戶KYC/CDD定期審查人員_Senior CDD reviewer

星展(台灣)商業銀行股份有限公司

  • Jhongshan, Taipei City
  • $40,000 per month
  • Temporary
  • Full-time
  • 2 months ago
徵才說明職缺更新：今天
  • 工作內容： Key Accountabilities
●Review existing clients' AML risk and Industry sector, client information and other risk relevant factors.
●Be competent and familiar with all AML KYC/CDD policies and guidelines and manage CDD in compliance with the guidelines and policies as well as regulations.
●Perform Gap analysis on relevant AML KYC/CDD policies and regulations.
●Ensure customer Due Diligence on existing client's Periodic Review/Trigger Review captured in bank system, analysis of accounts and review client information.
●Validate the information within KYC records to ensure completion and accuracy.
●Appropriately assess customer risk rating when business decisions are made, demonstrating consideration for the firm's reputation and safeguarding DBS group
●Assist team in carrying out projects.
●Review negative media from client screening, and escalate where necessary.
●Assist Team head to manage the team on achieving the productivity Goals.
●Able to work effectively with other members of COO Office and ensure that all issues identified are appropriately escalated to management.Knowledge /Skills
●Strong English written and oral communication skills and problem-solving skills
●Relevant experience with similar responsibilities in a high volume, fast-paced environment and industry systems and platforms
●Relevant five years (above) work experience and understanding of AML KYC regulations
●Understanding of the inter-dependencies of roles within a CDD process and requirements for KYC Record successful completion across relevant client types
●Proficient Microsoft Office user (i.e. Excel, PowerPoint) and project skill, and ability to perform moderately complex queries.
●Be able to work under pressure.
●People management experience is preferred.
●Strong PC skill is required.Education / Preferred Qualifications
●Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
●Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit
●CPP,CPI,CFE or CAMS preferredWorking experience
●5 years and above experiences in Banking Financial Industry field.
●Basic knowledge of Banking, Credit Card, PL, ML, AL Products and Transactions
●Basic knowledge of Regulatory requirement for AML and Sanctions.職缺: 資深客戶KYC/CDD定期審查人員
工作內容
●熟悉AML KYC/CDD相關法規及規範, 及執行差異性分析
●覆核高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則覆核CDD表單( Customer Due Diligence Form)。
●覆核客戶最新職業及背景。
●依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，覆核姓名檢核，交易檢視等客戶風險等級評估
●在業務端做決策時，覆核客戶風險評級，有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。
●規劃CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援
●配合銀行反洗錢監控中心，覆核客戶資金流向及CDD評估
●與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控
●協助團隊管理及目標之執行
●團隊合作並適時向上呈報相關事項學歷要求
大學以上其他條件
1.良好溝通能力與解決問題能力
2.具管理經驗佳
3.具備在快速案件壓力下的適應能力
4.具有5年(含)以上相關AML/ CDD KYC工作經驗並了解洗錢防制相關法規
5.良好的英文讀寫能力
6.PC skill: Excel Word Powerpoint
7.證照: 1 .銀行內稽內控證照
2.洗錢防制與打擊資恐專業人員測驗
  • 薪資待遇： 薪資面議(經常性薪資達4萬元含以上)
  • 休假制度： 週休二日
  • 上班日期： 一個月內
  • 工作性質： 全職
  • 工作地點： 台北市中山區
  • 職務類別： 稽核人員、銀行辦事員
  • 需求人數： 1至2人
  • 管理人數： 無
  • 出差說明： 不需出差
  • 外派說明： 不需外派
徵才特色
  • ＃100大金融業
工作條件
  • 學歷要求： 大學
  • 科系要求： 一般商業學類、法律相關
  • 工作經驗： 5 年以上
  • 身份類別： 不拘
  • 外語能力： 英文→聽：普通 說：普通 讀：普通 寫：普通
法定保障
  • 勞保、健保、特別休假、產假、陪產假、育嬰假、家庭照顧假、加班費
企業福利注意：各職缺福利項目可能有所不同，實際職缺福利請依面試時與公司面談結果為準。
  • 保險福利： 團保、眷屬團保
  • 休假制度： 週休二日、不扣薪病假
  • 獎金制度： 績效獎金
  • 輔助津貼： 旅遊補助、進修補助、伙食津貼
  • 休閒娛樂： 尾牙/不定期餐敘
  • 福利設施： 員工休息室
  • 其他福利： 員工健康檢查、教育訓練、進修、社團活動、配發電腦
  • 更多福利： 人才是公司最重要的資產，星展銀行持續實踐對員工的承諾，我們依照不同世代員工的多元需求，打造讓員工更愉悅且安心的職場環境，讓同仁不僅在工作中盡情揮灑，也能在生活中實現自我。
星展希望在員工照顧和關懷的領域裡領先市場。我們經過縝密的需求研究和持續關注市場上的動態，提供以下福利內容：理財優惠
1.外幣換匯優惠
2.投資理財手續費減/免不等
3.員工認股計畫彈性福利金
1.旅遊福利金
2.學習福利金
3.健康福利金
4.家庭福利金暖心考證培訓
1.新進人員訓練
2.完整員工職涯發展規劃
3.語言進修課程
4.海外派遣訓練
5.證照考試訓練與獎勵超水準健康保障
1.定期壽險意外險
2.住院醫療險
3.癌症醫療險
4.重大疾病險
5.眷屬醫療險(配偶子女全額公司負擔)
6免費定期健康檢查領先薪酬福利
1.具競爭力薪酬制度
2.底薪津貼
3.績效獎金
4.員工讚揚計畫
5.彈性工作時間安排
6.未成年子女保障計畫
7.職工福利(家庭日、小孩上班日、員工感恩日、電影欣賞日、節慶禮品、歌唱大賽、攝影比賽、婚喪生育補助等)貼心放假日
1.第一年即享至少14天年假
2.16周產假+7天產檢假
3.10天陪產檢及陪產假
4.領養假
5.生日假
6.新生兒照顧假
7.志工假
8.服務年資獎及年資獎勵假技能與求職專長
  • 取得認證： 銀行內部控制人員
應徵方式
  • 連絡人： HR
  • 備註事項： 請使用履歷應徵，若書審不合者，恕不另行通知。
※ yes123人力銀行提醒您：
  • 履歷表關閉狀態，仍可應徵工作！
  • 與企業連絡時，請告知「我是在yes123看到此則徵人訊息」，遵守求職禮儀、準時前往面試並留意求職安全。

yes123求職網